Schweizer Start-up vereinfacht Geldwäsche-Prüfung und Compliance-Check für KMUs

Kleine und mittlere Unternehmen, die nach einer erschwinglichen und pragmatischen Lösung für das Compliance-Management suchen, sollten sich das Schweizer Start-up Check Your Customer näher ansehen.

CYC ist eine Online-Plattform, die KMUs einen kostengünstigen und flexiblen Zugang zu Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche Prüfungen (AML) bietet. Compliance Prüfungen sind erforderlich, um Risiken beim Onboarding neuer Geschäftspartner oder beim Screening bestehender Kunden zu identifizieren. Mit nur einer Anfrage werden politisch exponierte Personen, CEOs von Staatsunternehmen oder Einträge auf internationalen Sanktionslisten ermittelt.

Der Prozess ...