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Posts Tagged 'Geldwäsche'

Steigende Nachfrage im Finanzwesen nach Graphtechnologie

20 der 25 weltweit führenden Finanzdienstleister setzen Neo4j im Kampf gegen Finanzkriminalität ein

München, 22. Oktober 2019 – Die Aufdeckung von Betrugsfällen, die Prävention von Geldwäsche und die Umsetzung strenger Compliance-Richtlinien – im Kampf gegen die weltweit wachsende Finanzkriminalität investieren Banken und Finanzdienstleister verstärkt in neue Technologien. Eine starke Nachfrage nach Graphtechnologie spürt auch Neo4j, Anbieter der gleichnamigen Graphdatenbank.

Die Graphdatenbank wird von 20 der 25 weltweit führenden Finanzdienstleistern eingesetzt, um Betrugsfälle unterschiedlichster ...

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Neue Anforderungen 2018: MaRisk-Compliance – BAIT – Interne Revision

Compliance-Funktion – Umsetzung der MaRisk 6.0 – Aufgaben und organisatorische Einbindung – Aufbau Compliance-Reporting

BildUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Compliance-Funktion, Umsetzung der MaRisk 6.0, Aufgaben und organisatorische Einbindung

> Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken sowie Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
> Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Compliance, Datenschutz, IT, Zentrale Stelle und Interner Revision
> Wie funktioniert ein optimales ...

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Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz

14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

BildUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten.

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

25.09.2018 München (Garantietermin!)
05.12.2018 Frankfurt
10.04.2019 Köln
10.04.2019 Stuttgart
15.05.2019 Frankfurt
15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 Stuttgart

Ihr Nutzen:

> 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

> Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Richtiger ...

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AML – Zertifizierungslehrgang zur Vorbereitung auf den Alltag als Geldwäschebeauftragter

Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)

BildUnser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.

> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien – ...

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Praxiswissen Compliance – Was muss beachtet werden?

Compliance Management für Führungskräfte

BildUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Compliance-Funktion, Umsetzung der MaRisk 6.0, Aufgaben und organisatorische Einbindung

Zielgruppe:
> Inhaber, Unternehmer, Geschäftsführer und Vorstände;
> Prokuristen, Handlungsbevollmächtige, Führungskräfte und Nachfolger;
> Gesellschafter, Aufsichts- und Verwaltungsräte;
> Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen.

Ihr Nutzen:

> Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
> Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen
> High ...

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